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浙江三维橡胶成品股份有限公司2019年第三次暂时

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  原标题:浙江三维橡胶制品股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二) 股东大会召开的地点:浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼4楼会议室

  本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。董事长叶继跃先生因公出差,经全体董事过半数推选董事陈晓宇先生主持本次会议。

  1、 公司在任董事7人,出席2人,董事长叶继跃先生、董事赵向异先生,独立董事郝玉贵先生、崔荣军先生、李鸿女士因工作原因未能出席本次会议。

  3、 董事会秘书顾晨晖先生出席了本次会议。副总经理景公会先生、副总经理李晓林先生列席了本次会议;副总经理温寿东先生因工作原因未能列席本次会议。

  2、议案名称:关于对全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司提供担保的议案

  上述议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

  三维股份本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。

本站文章于2019-09-27 09:02,互联网采集,如有侵权请发邮件联系我们,我们在第一时间删除。 转载请注明:浙江三维橡胶成品股份有限公司2019年第三次暂时
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